Европол: Русская мафия использовала футбольные клубы для отмывания денег

Накануне в Португалии провели обыски в нескольких футбольных клубах. Столичные «Бенфика» и «Спортинг» также открыли двери собственных офисов для уполномченных закона.

Вместе с тем источник в милиции проинформировал, что в центре расследования — клуб Uniao de Leiria, собственником которого является русский предприниматель Александр Толстиков.

Правоохранители арестовали несколько членов криминальной группировки.

В Европоле отмечают, что преступная группа находила европейские футбольные клубы, испытывавшие серьезные финансовые проблемы, и оказывала им помощь пожертвованиями либо инвестициями. Группировка также не чуралась мошенничества со ставками на результаты матчей.

Как удалось выяснить милиции, правонарушители жертвовали большие суммы убыточным футбольным клубам, а после этого приобретали их через подставных лиц, чтобы получить контроль над счетами футболистов и использовать их для отмывания денежных сумм.

«Униан Лейрия» играл в португальской премьер-лиге до 2012-ого года, среди бывших тренеров клуба — Жозе Моуринью. Были найдены свидетельства причастности к преступлениям, совершенным в Англии, Германии, Молдове, Австрии, Латвии и Эстонии. Есть и наименее значимые приобретения.