Министр финансов Нидерландов проведет расследование в связи с данными Mossack Fonseca об офшорах

Эти документы, которые оказались в распоряжении интернационального консорциума журналистских расследований (ICIJ) и были размещены в минувшие выходные, содержат данные о причастности ряда известных мировых деятелей к отмыванию денежных средств, уклонению от уплаты налогов и другим махинациям.

В частности, там упоминаются сделки, к которым причастны президент Украины Петр Порошенко, монарх Саудовской Аравии Салман, премьер-министры Исландии и Пакистана, родственники председателя Китайская республика Си Цзиньпина и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

До этого (28 марта) секретарь Российского Президента Дмитрий Песков уже предупреждал, что Кремль ждет планируемых «разоблачительных» и порочащих публикаций в СМИ с упоминанием Владимира Путина и близких ему людей и продолжает следить за информационными вбросами о лидере страны.

В любом случае — своя отдельная история.

Именно в уходе от выплаты налогов подозреваются упомянутые в документах австралийцы.

О том, как с Mossack Fonseca связано окружение Владимира Путина, основательно повествует русский партнер расследования «Новая газета» (главное — в пересказе «Медузы»); расследование «Новой» как правило касается друга Путина, виолончелиста Сергея Ролдугина. При всем этом аутентичность документов официально не доказана никем, более того, сама компания Mossack Fonseca сообщила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия корреспондентов преступлением. Также из материалов «Панамского архива» следует, что компания тесно сотрудничала с Deutsche Bank, HSBC, Credit Suisse и иными крупнейшими мировыми банками, чтобы посодействовать их клиентам утаить свои состояния от правоохранительных органов и налоговиков, пишет ICIJ.

Фонсека, до конца зимы 2016-ого прежний ассистентом президента Панамы Хуана Карлоса Варелы, отметил, что Mossack Fonseca действует уже на протяжении 40 лет, за этот период времени ею были сделаны около 240 000 компаний и никогда еще ее не обвиняли в чем-то неправомерном.