Прокуратура Панамы завела дело после утечки документов Mossak Fonseca

Утечка огромного массива конфиденциальных документов, оказавшихся в распоряжении крупнейших мировых СМИ, пролила свет на огромную сеть офшорных компаний, которую использовали, среди прочих, ряд политиков, чиновников и спортсменов.

«Правительство Панамы будет энергично сотрудничать при получении юридических запросов об оказании помощи».

«Это правонарушение, уголовное преступление», — объявил агентству Франс Пресс один из основоположников компании Рамон Фонсека, также он добавил, что это нападение на Панаму, так как некоторым странам не нравится успешность компании в привлечении клиентов. «Конфиденциальность является фундаментальным правом человека, которое все больше размывается в современном мире», — объявил он (цитата по Sky News).

Согласно документам, Платини пользовался услугами Mossack Fonseca в 2007 г (в этот год он был избран президентом УЕФА), чтобы зарегистрировать компанию в Панаме, докладывают kalininets.ru.

В Международном консорциуме журналистских расследований подчеркнули, что документы свидетельствуют о связи 140 политиков из не менее чем 50 стран с офшорными компаниями в 21 юрисдикции (укрытии от уплаты налогов), в том числе политиков из таковых стран как Аргентина, Грузия, Ирак, Иордания, Катар и Украина. По заявлению ICIJ, около года назад данные регистратора неизвестный отправил в редакцию германской газеты Süddeutsche Zeitung.

Напомним, что панамские оффшоры расследовали не менее 400 корреспондентов из 80 стран мира.

В изучении фигурируют данные о сделках и офшорах 12 действующих и бывших мировых лидеров.

В документах речь также идет об офшорных сделках лиц из окружения президента РФ В.Путина.

Информация была обнародована 3 апреля в рамках нового масштабного исследования под названием «Панамские документы». Указывается, что у моей супруги с 2014 по 2015 годы был офшор, офшорная компания.