Mossack Fonseca осудила обнародование «панамских документов»

Они стали достоянием интернационального консорциума журналистских расследований (ICIJ).

С 2013 года, согласно антикоррупционному законодательству, госслужащим запрещается участвовать в бизнес-операциях за границей иметь счета за рубежом, отмечается в изучении.

Офшорные фирмы были объектом расследований, начиная с 1998 года, когда правоохранители получили три ордера на получение данных компании из Панамы Mossack Fonseca.

Как указывается в материалах, источником сведений является немалое количество документов панамской компании Mossack Fonseca & Co, которые были получены из офиса данной компании на английских Виргинских Островах — одного из крупнейших офшорных центров мира. Всего в изучении приняли участие 380 репортеров из 76 стран мира.

На текущий момент из 20 причастных украинцев размещены материалы о 3-х людях, связанных с Украинским государством — президента Петра Порошенко, экс-премьера Павла Лазаренко и предпринимателя Мохаммада Захура — английского бизнесмена пакистанского происхождения, который живет и ведет бизнес в Украине.

В списке тех, кто, может быть, прятал деньги в оффшорах, есть и такие знаменитости, как футболист Лионель Месси, артист Джеки Чан и некоторые чиновники ФИФА.

В офшорах президента Азербайджана обнаружили золотодобывающие компании.

Панама готова к самому конструктивному сотрудничеству по делу шумного офшорного скандала, в котором оказались замешаны лидеры ряда стран. Песков не исключил подачи в суд на СМИ в случае публикации ложных сведений, порочащих имя В.Путина.